广东汕头超声电子 = 929;份有限公司-凯发彩票

独立董事的ߥ= 9;职资格与条件

　第七条　担任独立董事应当ļ= 26;合下列基本条件：<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>

（一）根据法律、行政法š= 68;及其他有关规定，具= 备担任上市公司董事= 0340;资格；

（二）具有《指导意见》û= 52;要求的独立性；

（三）具备上市公司运作į= 40;基本知识，熟悉相关= 法律、行政法规、规= 1456;及规则；

（四）具有五年以上法律z= 89;经济或者其他履行独= 立董事职责所必需的= 4037;作经验；

（五）能够阅读、理解公ö= 96;的财务报表；

（六）有足够的时间和精ó= 47;履行独立董事职责；=

（七）公司章程规定的其é= 82;条件；

第八条　独立董事必须具有ħ= 20;立性。

下列人员不得担ߥ= 9;独立董事：

（一）在公司或者公司附ì= 46;企业任职的人员及其= 直系亲属、主要社会= 0851;系；

（二）直接或间接持有公ö= 96;已发行股份1<= span style=3d'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>％以上或者是公司ò= 69;十名股东中的自然人= 股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有ð= 44;司已发行股份5<= span style=3d'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>％以上的股东单位û= 10;者在公司前五名股东= 单位任职的人员及其= 0452;系亲属；

（四）最近一年内曾经具ć= 77;前三项所列举情形的= 人员；　

（五）为公司或公司附属ê= 25;业提供财务、法律、= 咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其é= 82;人员；

（七）中国证监会认定的ð= 54;他人员。

独立董事的ೕ= 6;任

第九੖= 5; &#= 20844;司独立董事的聘任ƃ= 56;按严格的甄选程序进= 行。

（ߌ= 8;）= 0844;司董事会、监事会ӌ= 9;单独或者合并持有本&= #20844;司已发行股份1％以上的股东可é= 97;提出独立董事候选人= 。

（ߚ= 8;）= 9420;立董事的提名人在৻= 2;名前应当征得被提名&= #20154;的同意。提名人应= 403;充分了解被提名人职= ;业、学历、职称、详&#= 32454;的工作经历、全部ð= 60;职等情况，并对其担= 任独立董事的资格和= 9420;立性发表意见，被৻= 2;名人应当就其本人与&= #20844;司之间不存在任何= 433;响其独立客观判断的= ;关系发表公开声明。

本公司œ= 91;事会在选举独立董事= 的股东大会召开前，= 5353;照规定公布上述内ब= 1;。

（ߍ= 7;）= 2312;选举独立董事的股ߏ= 6;大会召开前，董事会&= #23558;所有被提名人经过= 680;实的有关材料同时报= ;送中国证监会、中国&#= 35777;监会广州证券监管ó= 50;公室和深圳证券交易= 所。公司董事会对被= 5552;名人的有关情况有ঀ= 2;议的，应同时报送董&= #20107;会的书面意见。对= 145;圳证劵交易所持有异= ;议的被提名人，可作&#= 20026;公司董事候选人，ê= 94;不作为独立董事候选= 人。

（ࢯ= 5;）= 2312;召开股东大会选举୾= 0;立董事时，董事会应&= #23545;独立董事侯选人是= 542;被深圳证劵交易所提= ;出异议的情况进行说&#= 26126;。董事会在股东大ê= 50;投票前，应对侯选人= 进行简要的说明。

（五）= 2929;东大会应按规定程ॴ= 7;合法选举出独立董事&= #21518;，授权董事会与独= 435;董事签订聘任合同和= ;保密协议，聘任合同&#= 21644;保密协议生效后，ħ= 20;立董事开始行使独立= 董事的权利，履行独= 1435;董事义务。

第十条
= 2288;独立董事的任期和ࠤ= 4;司其他董事的任期相&= #21516;。

第十= 一条独立董事任期= 届满，连选可连任，= 0294;是连任时间不得超๠= 7;六年。

第四= ;章独= 立董事的职责

= = 1532;十二条　= 8500;《公司法》和其他ૢ= 1;律法规赋予董事的职&= #26435;外，公司独立董事= 139;有以下特别职权：

= = 5288;一）重大关联交易ॵ= 2;由独立董事认可后，&= #25552;交董事会讨论；独= 435;董事作出判断前，可= ;以聘请中介机构出具&#= 29420;立财务顾问报告，ë= 16;为其判断的依据；

= = 5288;二）向董事会提议ೕ= 6;用或解聘会计师事务&= #25152;；

= = 5288;三）向董事会提请ࡤ= 4;开临时股东大会；

= = 5288;四）提议召开董事ߩ= 0;；

= = 5288;五）独立聘请外部ऩ= 7;计机构和咨询机构；<= span lang=3den-us>

= = 5288;六）可以在股东大ߩ= 0;召开前公开向股东征&= #38598;投票权。

= = 1532;十三条 &#= 29420;立董事行使上述职ĉ= 35;应当取得全体独立董= 事的二分之一以上同= 4847;。

= = 1532;十四条 &#= 22914;上述提议未被采纳û= 10;上述职权不能正常行= 使，公司应将有关情= 0917;予以披露。

= = 1532;十五条
= 2288;如果公司董事会下෹= 4;薪酬、审计、提名等&= #22996;员会时，独立董事= 212;当在委员会成员中占= ;有二分之一以上的比&#= 20363;。

= = 1532;十六条 &#= 29420;立董事应当对本公ö= 96;重大事项发表独立意= 见：

（一）    提名、任免董= 事；

（二）    聘任或解聘高= 级管理人员；

（三）    公司董事、高= 级管理人员的薪酬；

（四）    本公司股东、= 实际控制人及其关联= 0225;业对公司现有或新ࡡ= 7;生的总额高于300万元或高于本公= 1496;最近经审计净资产௚= 0;5%的借款或其他资金往= ;来，以及公司是否采&#= 21462;有效措施回收欠款ʍ= 07;

（五）    独立董事认为= 可能损害中小股东权= 0410;的事项；

（六）    公司章程规定= 的其他事项。

= = 1532;十七条 &#= 29420;立董事应就上述事ɔ= 33;发表以下几类意见之= 一：同意；保留意见= 1450;其理由；反对意见ࡡ= 0;其理由；无法发表意&= #35265;及其障碍。

= = 1532;十八条 &#= 22914;有关事项属于需要ü= 59;露的事项，公司应将= 独立董事的意见予以= 0844;告，独立董事出现঴= 7;见分歧无法达成一致&= #26102;，公司应将各独立!= 891;事的意见分别披露。= ;

独立董事职੓= 5;的行使

= = 1532;十九条 &#= 20844;司独立董事享有和ð= 54;他董事同等的知情权= 。凡须经董事会决策= 0340;事项，董事会秘书ও= 7;须按法定的时间提前&= #36890;知独立董事，并同= 102;提供足够的资料。独= ;立董事认为资料不充&#= 20998;的，可以要求补充z= 90;当2名或2名以上独立!= 891;事认为资料不充分或= ;论证不明确时，可联&#= 21517;书面向董事会提出ó= 10;期召开董事会会议或= 延期审议该事项，董= 0107;会应予以采纳。

    公司ࡨ= 1;独立董事提供的资料&= #65292;公司和独立董事本= 154;应当至少保存5年。<= /o:p>

= = 1532;二十条 &#= 20844;司应提供独立董事ì= 53;行职责所必需的工作= 条件，公司董事会秘= 0070;应积极为独立董事ऽ= 3;行职责提供协助，如&= #20171;绍情况、提供材料= 561;。独立董事发表的独= ;立意见、提案及书面&#= 35828;明应当公告的，董é= 07;会秘书应及时到证券= 交易所办理公告事宜
= 2290;

= = 1532;二十一条 &#= 29420;立董事行使职权时ʌ= 92;公司有关人员应当予= 以积极充分的配合和= 5903;持，不得拒绝、阻ఎ= 1;或隐瞒，不得干预其&= #29420;立行使职权。

= 第二十二条<= /b> 独立董事职务= ;的终止分任期届满、&#= 35299;除职务、辞职及死é= 29;等四种情况。