广东汕头超声电子 = 929;份有限公司-凯发彩票

第二= ;条   广东汕ä= 36;超声电子股份有限公= 司（以下简称“公司r= 21;）召开股东大会时适= 用本规则。

第三= ;条   本规则ë= 45;与会股东、公司全体= 董事、监事、高管人= 1592;、股东大会有关的ॣ= 7;作人员、列席股东大&= #20250;的其他有关人员具= 377;约束力。

第二章 股东大会的&#= 32844;权

第四= ;条   股东大ê= 50;是公司的权力机构，= 依法行使下列职权：

（一）= ;      =         决定公司的经营方໚= 4;和投资计划；

（二）      =         选举和更换非由೔= 4;工代表担任的董事、&= #30417;事，决定有关董事= 289;监事的报酬事项；

（三）      =         审议批准董事会௚= 0;报告；

（四）      =         审议批准监事会௚= 0;报告；

（五）      =         审议批准公司年ॷ= 0;预算方案、决算方案&= #65307;

（六）      =         审议批准公司的࠷= 3;润分配方案及弥补亏&= #25439;方案；

（七）      =         对公司增加或减ऴ= 9;注册资本作出决议；<= span lang=3den-us>

（八）      =         对发行公司债券߯= 6;出决议；

（九）      =         对公司合并、分ే= 5;、解散、清算或者变&= #26356;公司形式作出决议a= 307;

（十）      =         修改公司章程；

（十一）      对公&= #21496;聘用、解聘会计师= 107;务所作出决议；

（十二）      审议&= #25209;准以下担保事项：

1、本= 公司及本公司控股子= 0844;司的对外担保总额,ů= 98;到或超过最近一期经= 审计净资产的50%以后提= 供的任何担保；

2、公= 司的对外担保总额，= 6798;到或超过最近一期ಮ= 3;审计总资产的30%以后৻= 2;供的任何担保；

3、为= 资产负债率超过70%的担= 保对象提供的担保；

4、单= 笔担保额超过最近一= 6399;经审计净资产10%的担= 0445;；

（十三）      审议&= #20844;司在一年内购买、= 986;售重大资产超过公司= ;最近一期经审计总资&#= 20135;30%的事项；

（十四= ;）      审议&= #25209;准变更募集资金用$= 884;事项；

（十五= ;）      审议&= #32929;权激励计划；

（十六）      审议&= #27861;律、行政法规、部&= 376;规章或本章程规定应= ;当由股东大会决定的&#= 20854;他事项。

上述股东大= 0250;的职权不得通过授੓= 5;的形式由董事会或其&= #20182;机构和个人代为行= 351;。  

第五= ;条   股东大ê= 50;应当在《公司法》规= 定的范围内行使职权= 5292;不得干涉股东对自ไ= 3;权利的处分。

第三章  股东大会&#= 30340;召集

第六条 &= nbsp; 股东大会分为年度ʼn= 29;东大会和临时股东大= 会。年度股东大会每= 4180;召开一次,应当于上一会计= 年度结束后的6个月内举行。临= 时股东大会不定期召= 4320;,出现《公司法》= 第一百零一条规定的= 4212;当召开临时股东大ߩ= 0;的情形时,临时股东大会应= 当在2个月内召开。<= span style=3d'font-size:12.0pt'>

公司在上述期限内ç= 81;能召开股东大会的<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt'>,应当报告公司所= 在地中国证监会派出= 6426;构和公司深圳证券ߝ= 2;易所说明原因并公告&= #12290;

第七条&n= bsp;  独立= 董事有权向董事会提= 5758;召开临时股东大会ӎ= 0;对独立董事要求召开&= #20020;时股东大会的提议,董事会应当根据= 法律、行政法规和公= 1496;章程的规定,在收到提议后<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt'>10日内提出同意或= 不同意召开临时股东= 2823;会的书面反馈意见ӎ= 0;

董事会同意召开临ą= 02;股东大会的,应当在作出董事= 会决议后的5日内发出召开股= 东大会的通知；董事= 0250;不同意召开临时股ߏ= 6;大会的,应当说明理由并= 公告。

第八条&n= bsp;  监事会有权向董= 事会提议召开临时股
= 9996;大会,并应当以书面形= 式向董事会提出。董= 0107;会应当根据法律、ඡ= 2;政法规和公司章程的&= #35268;定,在收到提议后<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt'>10日内提出同意或= 不同意召开临时股东= 2823;会的书面反馈意见ӎ= 0;

董事会同意召开临ą= 02;股东大会的,应当在作出董事= 会决议后的5日内发出召开股= 东大会的通知,通知中对原提议= 的变更,应当征得监事会= 的同意。

董事会不同意召开è= 20;时股东大会,或者在收到提议= 后10日内未作出书面= 反馈的,视为董事会不能= 履行或者不履行召集= 2929;东大会会议职责,监事会可以自行= 召集和主持。

第九条&n= bsp;  单独= 或者合计持有公司10%以上股份的股东= 有权向董事会请求召= 4320;临时股东大会,并应当以书面形= 式向董事会提出。董= 0107;会应当根据法律、ඡ= 2;政法规和公司章程的&= #35268;定,在收到请求后<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt'>10日内提出同意或= 不同意召开临时股东= 2823;会的书面反馈意见ӎ= 0;

董事会同意召开临ą= 02;股东大会的,应当在作出董事= 会决议后的5日内发出召开股= 东大会的通知,通知中对原请求= 的变更,应当征得相关股= 东的同意。

董事会不同意召开è= 20;时股东大会,或者在收到请求= 后10日内未作出反馈= 的,单独或者合计持= 有公司10%以上股份的股东= 有权向监事会提议召= 4320;临时股东大会,并应当以书面形= 式向监事会提出请求
= 2290;

监事会同意召开临ą= 02;股东大会的,应在收到请求<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt'>5日内发出召开股= 东大会的通知,通知中对原请求= 的变更,应当征得相关股= 东的同意。

监事会未在规定期ƀ= 80;内发出股东大会通知= 的,视为监事会不召= 集和主持股东大会,连续90日以= 上单独或者合计持有= 0844;司10%以上股份的股东= 可以自行召集和主持
= 2290;

第十条&n= bsp;  监事= 会或股东决定自行召= 8598;股东大会的,应当书面通知董= 事会,同时向公司所在= 地中国证监会派出机= 6500;和证券交易所备案ӎ= 0;

在股东大会决议公×= 78;前,召集股东持股比= 例不得低于10%。

监事会和召集股东ò= 12;在发出股东大会通知= 及发布股东大会决议= 0844;告时,向公司所在地中= 国证监会派出机构和= 5777;券交易所提交有关෹= 7;明材料。

第十一条&n= bsp;  对于= 监事会或股东自行召= 8598;的股东大会,董事会和董事会= 秘书应予配合。董事= 0250;应当提供股权登记ਰ= 5;的股东名册。董事会&= #26410;提供股东名册的,召集人可以持召= 集股东大会通知的相= 0851;公告,向证券登记结算= 机构申请获取。召集= 0154;所获取的股东名册ߎ= 1;得用于除召开股东大&= #20250;以外的其他用途。

第四章 股东大会的提案= 与通知

第十二条 提案的内容应当= 属于股东大会职权范= 2260;,有明确议题和具= 体决议事项,并且符合法律、= 行政法规和公司章程= 0340;有关规定。

第十三条&n= bsp; 单独= 或者合计持有公司3%以上股份的股东= ,可以在股东大会= 召开10日前提出临时提= 案并书面提交召集人
= 2290;召集人应当在收到৻= 2;案后2日内发出股东大= 会补充通知,公告临时提案的= 内容。

除前款规定外,召集人在发出股= 东大会通知后,不得修改股东大= 会通知中已列明的提= 6696;或增加新的提案。

股东大会通知中未ò= 15;明或不符合本规则第= 十二条规定的提案,股东大会不得进= 行表决并作出决议。

第十四条 召集人应当在年= 度股东大会召开20日前以公告方式= 通知各股东,临时股东大会应= 当于会议召开15日前以公告方式= 通知各股东。

第十五条&n= bsp; 股东= 大会通知和补充通知= 0013;应当充分、完整披༞= 6;所有提案的具体内容<= /span>,以及为使股东对= 拟讨论的事项作出合= 9702;判断所需的全部资ਨ= 9;或解释。拟讨论的事&= #39033;需要独立董事发表= 847;见的,发出股东大会通= 知或补充通知时应当= 1516;时披露独立董事的঴= 7;见及理由。

第十六条&n= bsp; 股东= 大会拟讨论董事、监= 0107;选举事项的,股东大会通知中= 应当充分披露董事、= 0417;事候选人的详细资ਨ= 9;,至少包括以下内= 容:

(= 一)教育背景、工作ಮ= 3;历、兼职等个人情况&= #65307;

(= 二)与上市公司或其৷= 1;股股东及实际控制人&= #26159;否存在关联关系；

(= 三)披露持有上市公ࡥ= 6;股份数量；

(= 四)是否受过中国证௡= 7;会及其他有关部门的&= #22788;罚和证券交易所惩= 106;。

除采取累积投票制ű= 73;举董事、监事外,每位董事、监事= 候选人应当以单项提= 6696;提出。

第十七条&n= bsp; 股东= 大会通知中应当列明= 0250;议时间、地点,并确定股权登记= 日。股权登记日与会= 5758;日期之间的间隔应ঈ= 3;不多于7个工作日。股权= 登记日一旦确认,不得变更。

第十八条&n= bsp; 发出= 股东大会通知后, 除有不可抗力= ;或者其它意外事件等正当理由,股东大会不得延= 期或取消,股东大会通知中= 列明的提案不得取消
= 2290;一旦出现延期或取૴= 0;的情形,召集人应当在原= 定召开日前至少2个工作日公告并= 说明原因。

第五章股东大会的召开=